Акционерное Общество "Заречье"
Разведение и продажа племенного скота айрширской породы, производство молока и мяса КРС
Корова на дворе - достаток на столе! Если хочешь быть здоров, потребляй дары коров!

(81363) 37735

(81363) 37500 факс

Главная \ Информация для акционеров

Информация для акционеров

АО "Заречье" сообщает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год утверждена на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2018 года. 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

 

 

Сообщение
 
 АО "Заречье" сообщает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год утверждена на годовом собрании акционеров 11 апреля 2017г.
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО Заречье
007     
Список аффилированных лиц. стр.1
 
 
 
 
 
 
 
Список аффилированных лиц. стр.2 Список аффилированных лиц. стр.3 Уважаемые акционеры
Закрытого акционерного общества «Заречье»!
 
          Наблюдательный Совет ЗАО "Заречье" на заседании от 16 февраля 2015 года принял решение о передаче ведения реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «Заречье» регистратору Обществу с ограниченной ответственностью “Московский Фондовый Центр”, именуемое в дальнейшем ООО “МФЦ”, имеющему лицензию ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00251 от 16.08.2002 г. (без ограничения срока действия). Основанием для прекращения договора с предыдущим регистратором явилось:
         Место нахождения ООО "МФЦ":
        Россия, 107078 Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
        Почтовый адрес ООО "МФЦ": 101000, Москва, а/я 277; в Санкт-Петербурге: 190013, Санкт-Петербург, а/я 246.

 

       Контактные телефоны ООО "МФЦ": в Москве: (495) 644-03-02; Факс: (495) 644-08-48, в Санкт-Петербурге:(812) 316-19-41; Факс: (812) 746-87-90
 
 
       Договор на оказание услуг по ведению реестра подписан " 08 " апреля_ 2015 г. и вступает в силу с
" 08 " апреля  2015 г. Датой прекращения действия договора на ведение реестра  с предыдущим регистратором является " 17 " апреля 2015 г.
      Обслуживание акционеров в Санкт-Петербурге будет осуществляется в Санкт-Петербургском Филиале ООО “МФЦ” по адресу: Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 31, офис 1.. с « 17 » апреля 2015 года.
 
Наблюдательный Совет ЗАО   «Заречье»
 
 
 
 
 
 
 
 
СООБЩЕНИЕ
о проведении  годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Заречье»
                                  
Уважаемый акционер !
 
 
     15 июня  2015 года в 11 часов 00 минут  состоится  годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "Заречье"(далее -общее собрание акционеров).
      Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
      Место проведения собрания –187414, Ленинградская область, Волховский район, д.Бережки, ул.Песочная, дом 9 (помещение  конторы ЗАО «Заречье»).
    Время начала регистрации лиц, участвующих в  общем собрании акционеров : 10 часов 00 минут.
    ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе   отчета о прибылях и убытках  Общества за 2014 год .
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление ) дивидендов.
4. Определение  количественного состава Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание  членов Наблюдательного совета Общества.
6.Выборы ревизионной  комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение  Устава  Общества в новой редакции.
9.Утверждение внутренних документов Общества.
       В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 12 мая  2015 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на  основании закона.
       Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
      Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ "Об акционерных обществах" или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для  физического лица -имя, данные документа, удостоверяющего личность(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица-наименование, сведения о месте нахождения).
С информацией(материалами),подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться  в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 187414, Ленинградская область, Волховский район, дер.Бережки, ул.Песочная. дом 9 (помещение конторы ЗАО "Заречье"-в экономическом отделе) ежедневно в период с 14:00 до 16:00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания- в период и по месту его проведения . 
 
 
                            Наблюдательный Совет ЗАО «Заречье»
 
 
 
ОТЧЕТ об итогах голосования 
на    годовом общем собрании акционеров  
Закрытого акционерного общества "Заречье"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество     "Заречье" 
Местонахождения общества:187414, Ленинградская область, Волховский район, дер.Бережки
Вид общего собрания:  годовое. 
Форма проведения общего собрания:  собрание. 
Дата проведения общего собрания:          15 июня   2015 г..
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 12 мая 2015 года 
Место проведения общего собрания акционеров:    187414, Ленинградская область,  
Волховский район ,дер.Бережки, ул.Песочная, дом 9
 Повестка дня общего собрания:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества 
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о  прибылях и убытках Общества за 2014 год .
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4.Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
5.Избрание  членов Наблюдательного совета Общества. 
6.Выборы ревизионной комиссии  Общества. 
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение  Устава Общества в новой редакции.
9.Утверждение внутренних документов Общества.
Вопрос № 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

 151287 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20.Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров


                         151287                         (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об­щем собрании по данному вопросу

 118333                       (78.22%)             Кворум имеется

 

Итоги голосования:
  Число голосов Процент от числа голосов, кото­рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За 118333 100, %
Против 0 0, %
Воздержался 0 0, %
Принятое решение: 
Избрать Председателем собрания Председателя  Наблюдательного совета Сорокина Григория Петровича.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня - до 10 минут, выступление в прениях - до 3 минут. 
Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум соб­рания, вопросы задавать в письменном виде. 
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. 
Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки   дня до сведения  лиц, принимающим участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополни­тельное время для голосования - 10 минут 
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
Председатель собрания довел до присутствующих информацию о том, что секретарем собрания избрана Наблюдательным советом(протокол№6/2015  от  28.04.2015) Алесенко Татьяна Михайловна.
 
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

151287(100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20.Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

151287

(100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об­щем собрании по данному вопросу

118333 (78,22%)
       Кворум имеется

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, кото­рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

             118333

100, %

Против

                 0

0, %

Воздержался

                 0

0, %

Принятое решение:
Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год утвердить. 
Вопрос № 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица ,включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу  151287(100,00%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20.Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

151287

(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об­щем собрании по данному вопросу

118333 (78,22%)Кворум имеется
Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, кото­рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

118333

100, %

Против

 0

0, %

Воздержался

 0

0, %

Принятое решение: 
Утвердить следующий порядок распределения прибыли  « ЗАО "Заречье" за 2014 год:
Распределить прибыль на социальные нужды и развитие хозяйства. Объявить нулевой   размер дивиденда.
Вопрос № 4. Определение  количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

        151287(100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20.Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

151287

(100%)

Итоги голосования:
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об­щем собрании по данному вопросу

  118333 
 ( 78,22%)
   Кворум имеется
 

 

Число голосов

Процент от числа голосов, кото­рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

       118333

          100, %

Против

            0

              0, %

Воздержался

            0

              0,%

Принятое решение:
Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5(пяти )человек.
Вопрос №5 .Избрание  членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

151287(100,00%)
( 756435-с учетом ку­мулятивного голосования)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20.Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

151287(100,00%)
( 756435-с учетом ку­мулятивного голосования)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об­щем собрании по данному вопросу

118333(78,22%)
(591665-с учетом кумуля­тивного голосования)
 Кворум имеется

Итоги голосования:

№п/п

Фамилия, имя, отчество кандидатов

Число голосов "ЗА"

1

Анисимова Нина Алексеевна

118333

2

Мадатова Елена Михайловна

118333

3

Бардадымова Светлана Николаевна

118333

4

Сорокин Григорий Петрович

118333

5

Иваненко Сергей Сергеевич

118333

 

Число голосов

Против всех кандидатов

0

Воздержались по всем кандидатам

0

Принятое решение:
Избрать  Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
1.Анисимова Нина Алексеевна
2.Мадатова Елена Михайловна
3.Бардадымова Светлана Николаевна
4.Сорокин Григорий Петрович
5.Иваненко Сергей Сергеевич

 Вопрос № 6.Выборы   ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

150503

(100,00%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20.Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

150503

(100,00%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об­щем собрании по данному вопросу 117549(78,104%) Кворум имеетс
Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество

ЗА

Против

Воздержался

1

Кашеверова Нина Александровна

117549( 100, %)

0(0 , %)

0( 0, %)

2

Короткова Наталья Валентиновна

117549(100,%)

0(0,%)

0(0,%)

3

Лютоева Наталья Евгеньевна

117549(100,%)

0(0,%)

0(0,%)

Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию ЗАО "Заречье" в следующем составе:

 Вопрос № 7. Утверждение Аудитора Общества. 

 

Фамилия, имя, отчество

1

Кашеверову Нину Александровну

2

Короткову Наталью Валентиновну

3

Лютоеву Наталью Евгеньевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

        151287     (100,00 %)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20.Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

     151287

     (100,00 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об­щем собрании по данному вопросу       118333    (78,22%) Кворум имеет
Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, кото­рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

118333

100, %

Против

0

0, %

Воздержался

0

0, %

 Принятое решение:
Утвердить аудитором ЗАО "Заречье"  ООО  "Финюраудит"
 Вопрос №8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

       151287     (100,00%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20.Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

     151287

     (100,00%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об­щем собрании по данному вопросу

    118333  (78,22%)

        Кворум имеется

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, кото­рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

       За

118333

100,%

       Против

0

0,%

     Воздержался

0

0,%

 Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос №9.Утверждение внутренних документов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

       151287

     (100,00%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №9 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20.Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

     151287

     (100,00%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об­щем собрании по данному вопросу

    118333  (78,22%)

        Кворум имеется

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, кото­рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

       За

118333

100,%

       Против

0

0,%

     Воздержался

0

0,%

Принятое решение:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества.
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общество с ограниченной ответственностью  "Московский Фондовый Центр"   в лице уполномоченного представителя Сергея Владимировича Наумова. 
Местонахождение регистратора : 107078, Москва , Орликов пер.,д.5,стр.3; Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31, офис 1. 
Функции председателя собрания выполнял Сорокин Г.П. 
Функции секретаря  собрания выполняла Алесенко Т.М. 
Председатель собрания:________________(Сорокин Г.П.) 
Секретарь собрания:            ___________________(Алесенко Т.М.)
 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Заречье»

Уважаемый акционер !

27 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Заречье"(далее -общее собрание акционеров).

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Место проведения собрания -187414, Ленинградская область, Волховский район,

д.Бережки, ул.Песочная, дом 9 (помещение конторы АО «Заречье»). Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров : 10 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1 .Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение   годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год .

3.  Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление ) дивидендов.

4.  Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

5.  Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

6.  Выборы     ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение  аудитора Общества.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 06 апреля 2016 года , а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ "Об акционерных обществах" или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица -имя, данные документа, удостоверяющего личность(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица- наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией(материалами),подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 187414, Ленинградская область, Волховский район, дер.Бережки, ул.Песочная. дом 9 (помещение конторы АО "Заречье"-в экономическом отделе) ежедневно в период с 14:00 до 16:00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания- в период и по месту его проведения .

 

Наблюдательный Совет АО «Заречье»

 
 
 
 
 
АО "Заречье" сообщает, что годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год утверждена на годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2016 года.
 Годовой отчет АО Заречье за 2015 год
 
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО Заречье